'El Bitcoin Jesus' arrestado en España por cargos de evasión fiscal en EE. UU.

 Un inversionista temprano en bitcoins apodado "El Bitcoin Jesus" ha sido arrestado en España por cargos de EE. UU. de evadir el pago de al menos $48 millones en impuestos, anunció el Departamento de Justicia de EE. UU. el martes.

Roger Ver, de 45 años, fue acusado de fraude postal y evasión fiscal en una acusación presentada en un tribunal federal en Los Ángeles que fue desclasificada después de su arresto en España durante el fin de semana, informó el departamento.

El año pasado, la Corte Suprema de EE. UU. desestimó la apelación de una firma de abogados no identificada sobre órdenes judiciales que la mantenían en desacato a un citatorio de un gran jurado porque no había liberado registros relacionados con un cliente que coincidía con la descripción de Ver.

Bryan Skarlatos, abogado de Ver, dijo en un comunicado que estaba "muy decepcionado y sorprendido" por el arresto de Ver mientras viajaba en España.

"El Sr. Ver confió en destacados profesionales fiscales para ayudarlo a informar sobre sus bitcoins y siempre tuvo la intención de cumplir plenamente con sus obligaciones fiscales en EE. UU.," dijo Skarlatos. "Esperamos demostrar su inocencia en la corte, si es necesario."

Ver, quien durante un tiempo se desempeñó como director ejecutivo del desarrollador de billeteras digitales Bitcoin.com, comenzó a adquirir bitcoins en 2011 y promovió activamente la criptomoneda, lo que le valió el apodo de "Bitcoin Jesus".

En 2014, Ver renunció a su ciudadanía estadounidense después de convertirse en ciudadano de St. Kitts y Nevis, lo que, según los fiscales, tuvo consecuencias fiscales para él.

Específicamente, cuando alguien renuncia a su ciudadanía, su propiedad se trata como si se hubiera vendido por su valor justo de mercado el día antes de renunciar a su ciudadanía en una "venta constructiva".

Según la ley fiscal federal, cualquier ganancia derivada de esa "venta constructiva" debe ser contabilizada en ese año fiscal.

El día en que se convirtió en ciudadano de St. Kitts y Nevis, Ver y dos compañías que poseía, MemoryDealers.com y Agilestar.com, tenían aproximadamente 131,000 bitcoins que en ese momento se negociaban cada uno por alrededor de $871, valorándolos en más de $114 millones.

Los fiscales dijeron que Ver contrató a una firma de abogados para ayudarlo a preparar sus declaraciones de impuestos relacionadas con la expatriación y una tasación para valorar sus compañías, pero les proporcionó información falsa o engañosa sobre cuánto de la criptomoneda poseían en realidad.

El Departamento de Justicia dijo que como resultado, la firma de abogados preparó y presentó declaraciones de impuestos que subvaloraban las dos compañías y sus bitcoins y no informaban ninguna propiedad personal de Ver.

Ver luego tomó posesión de los 70,000 bitcoins que poseían las dos compañías y los vendió por alrededor de $240 millones en 2017, dijo la acusación. Pero los fiscales dijeron que no pagó impuestos que debía sobre distribuciones de esas dos compañías estadounidenses.

La acusación alegó que en total, el Servicio de Impuestos Internos fue privado de $48 millones en impuestos de 2014 a 2017.

El Departamento de Justicia ha dicho que planea solicitar la extradición de Ver.

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